资产回收

支持资产追回的调查策略：广义与狭义方法

资产追回杂志第4期

资产追回杂志第3期

资产追回杂志第2期

资产追回杂志简介

冻结令-法院澄清被告资产的定义

Peter MacDonald Eggers QC（担任高等法院法官）最近在FM Capital Partners诉Frederic Marino和其他人案中的判决，对目前通常被采纳为标准形式冻结令的“商业法庭用语”提出了质疑。

违约受托人：对利息的大致看法？

受托人一经发现不履行义务，受益人如何得到适当补偿，应当支付何种利息？Nugee J最近在Glenn v Watson[2018]EWHC 2483（Ch）中考虑了这个问题，发现几乎没有权威指导。更确切地说，法官大人认为法院的做法应该是“笼统”的，他依靠行业数据来找到一个与投资受托人可能获得的回报相匹配的利率。这起案件引起了参与资产追回的人的兴趣，因为Nugee J通过类比将其推理应用于一个作为推定受托人持有受害人资金的不法分子。

英格兰和威尔士的公开和特权——你需要知道的

当欺诈被怀疑时，企业将求助于其专业顾问调查是否发生了不当行为。证人将被约谈，法医调查员将拖网通过文件和文件将通过企业，其律师和第三方之间。在这篇文章中，Elaina Bailes，Stewarts的高级助理，总结了英国的特权法，并涵盖了欺诈从业者应该问自己的四个关键问题，无论是在调查期间试图保护法律特权，还是后来主张出示文件。

资产追回规划中的战略考虑

毫无疑问，对欺诈、贿赂或腐败的调查是复杂和繁重的，公司很容易在调查结果中分心，不一定要考虑钱去了哪里或追回相关损失。根据我们的经验，尽早规划此类复苏，可以让企业有更好的机会将财务损失降至最低并收回损失。在处理这一问题时，公司在启动资产追回计划之前，应考虑其可用的法律机制以及希望在短期、中期和长期内实现的战略目标。

泽西执法局：你需要知道什么

作为一个重要的国际金融中心，泽西岛被用来处理其他司法管辖区的判决执行问题。本文介绍了外国判定债权人的主要选择。

瑞士-刑事诉讼以外的审前证据被忽视的工具

对于资产追回从业者来说，这是一个众所周知的陷阱，即在大陆法系司法管辖区不提供发现令。相反，欺诈行为的受害者通常要求提起刑事诉讼，以便从广泛的冻结令和披露令中获益。然而，利用刑事诉讼支持民事诉讼并非没有风险，因为在一定程度上，起诉犯罪的公共利益胜过民事原告的私人利益。

美国的反向揭开面纱：一个新出现的行动原因

如果承认公司形式会导致欺诈或类似的不公正行为，要求公司对个人行为承担责任的反向揭开面纱索赔近年来得到了发展，挑战了美国公司和有限责任公司（LLC）提供的有限责任保护；这让债权人非常高兴。

在亚洲执行法律裁决

IMF边沁（Bentham）首席投资官（亚洲）汤姆•格拉斯哥（tomglasgow）和gpwasia高级调查总监布鲁诺•维克斯（brunovickers）讨论了在亚洲执行法律裁决的问题。

根西岛冻结订单：你需要知道什么

在根西岛法院进行诉讼或将要进行诉讼时，冻结禁令经常被用来保护被告的资产。根西岛皇家法院授予冻结禁令的做法也很常见，这些禁令附属于其他司法管辖区的诉讼和/或禁令

在案件的各个方面与说谎者打交道

在法庭上作证仍然是一件严肃的事情；因此，在法庭上说谎是不可轻视的。它可能带来严重后果，包括伪证罪的定罪（尽管如安迪·库尔森的起诉所示，并不是所有在法庭上说的谎话都等同于伪证罪）或根据《刑事诉讼法》第32.14条被判藐视法庭罪。

失踪的十亿人：印度的资产追回挑战

2015年，当全世界的注意力都集中在战争和恐怖主义上时，印度一家小型大宗商品贸易公司却悄悄地从几家银行骗取了10多亿美元。这个故事出现在印度商业新闻的断断续续、不完整的头条上，导致了印度最近记忆中最广泛的私人调查之一。然而，对于那些失去资金的人来说，复苏仍然遥不可及。

您的在线“数据自我”及其对欺诈和资产追回的影响

正如马库斯布里格斯托克（Marcus Brigstocke）在益百利（Experian）最近的广告中愉快地向我们所有人解释的那样，我们每个人在网上都有一个由我们与社交媒体和其他互联网公司的互动总和组成的“数据自我”。

现代世界的欺诈趋势

近年来，报告一直表明，现代世界的欺诈行为在增加，尽管很难确定这是由于欺诈数量的实际增加，还是由于欺诈的发现和报告增多

访谈：调查人员在资产追回中的作用

资产回收中心最近与GPW+Co的联合创始人Peter Pender Cudlip进行了接触，以了解调查人员的角色在最近发生了怎样的变化。

Q： 调查人员在资产追回中的角色如何变化？

案例分析：数字货币

你如何从那些特意用数字货币隐藏财富的人那里收回资产？好吧，正如伯福德最近的案例研究所显示的，只要你知道该问谁，该找哪里，各种选择都是可行的，而且复苏的道路确实存在。